Finansal Güvenlik başlığındaki rehberler ve güncel SarrafPro içerikleri.
Kuyumculuk operasyonlarında uyum, finansal güvenlik ve dijital süreçleri kategori bazında takip edin.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun koordinasyonunda devam eden FATF 5. Değerlendirme Turu süreci kapsamında gündeme gelen kanun değişikliği önerileri, özellikle “malvarlığı dondurma” uygulamaları üzerinden tartışılıyor. Peki konu gerçekten ne? Ne değişiyor, ne değişmiyor?
Okumaya Devam Et
Sarraf.Pro ile Türkiye’deki güncel PEP (Siyasi ve Tanınmış Kişiler) sorgulama sistemi aktif! MASAK uyumunuzu güçlendirin, riskleri en aza indirin.
Okumaya Devam Et
Ticaret ve finans dünyasında uyumluluk (compliance), gün geçtikçe daha da kritik hale geliyor. Özellikle değerli madenler ve döviz ticareti gibi hassas sektörlerde faaliyet gösteren sarraflar için bu durum hayati önem taşıyor.
Okumaya Devam Et
Kuyumculuk sektörü, hem yüksek hacimli nakit işlemler hem de uluslararası bağlantılar nedeniyle finansal suçlarla mücadelede en kritik alanlardan biri. Bugüne kadar SarrafPro, MASAK ve uluslararası yaptırım listeleri (OFAC, EU, Birleşmiş Milletler vb.) üzerinden kuyumcuların güvenliğini sağlamaya odaklanmıştı.
Okumaya Devam Et
Günümüzün küreselleşen ticaret dünyasında, kuyumculuk ve kıymetli maden sektörü sadece yerel düzenlemelere değil, aynı zamanda uluslararası finansal standartlara da tabi hale gelmiştir. Ticaretin dijitalleşmesiyle birlikte suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı gibi riskler sınır tanımamakta, bu durum işletmeleri sadece yerel listeleri değil, küresel yaptırım listelerini de takip etmeye zorlamaktadır. Kıymetli madenlerin yüksek likiditeye sahip olması ve kolayca el değiştirebilmesi, sektörü kötü niyetli aktörler için açık bir hedef haline getirmekte, bu da küresel otoritelerin denetim oklarını kuyumculuk sektörüne çevirmesine neden olmaktadır.
Okumaya Devam Et