Kuyumcularda Risk Yönetiminde Yeni Dönem: MASAK + Kırmızı Liste Entegrasyonu

Kuyumculuk sektörü, hem yüksek hacimli nakit işlemler hem de uluslararası bağlantılar nedeniyle finansal suçlarla mücadelede en kritik alanlardan biri. Bugüne kadar SarrafPro, MASAK ve uluslararası yaptırım listeleri (OFAC, EU, Birleşmiş Milletler vb.) üzerinden kuyumcuların güvenliğini sağlamaya odaklanmıştı.

Artık bu koruma kalkanına yeni bir katman daha ekleniyor:
İçişleri Bakanlığı Arananlar ve Kırmızı Liste Entegrasyonu

Neden Önemli?

• MASAK listeleri genellikle finansal suçlara ve kara para aklama bağlantılarına odaklanır.

• Ancak İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesi (kırmızı, mavi, yeşil kategorilerdeki terör örgütü üyeleri ve organize suç liderleri) kuyumcular için de büyük risk oluşturur.

• Bu kişilerin ticari işlemlerle finansal sisteme sızma ihtimali yüksektir.

SarrafPro’nun Yeni Güvenlik Katmanı

SarrafPro, artık müşteri kimlik sorgularında:
MASAK ve uluslararası yaptırım listelerini,
İçişleri Bakanlığı kırmızı liste ve arananlar listesini
aynı anda kontrol edebiliyor.

Böylece:

• Yeni müşteri kaydı sırasında anında risk skoru hesaplanıyor.

• Yüksek riskli kişiler için otomatik uyarı ve raporlama devreye giriyor.

• Kuyumcular, farkında olmadan yasa dışı işlem yapma riskinden korunuyor.

Güncel ve Güvenilir Veri

Arananlar listesi sürekli değişebiliyor. SarrafPro, bu verileri otomatik olarak güncelliyor ve kuyumcuların en güncel bilgilerle işlem yapmasını sağlıyor. Böylece manuel takip yükü ortadan kalkıyor.

Sonuç: Güvenli Bir Ekosistem

SarrafPro, MASAK uyumunu yerel güvenlik listeleriyle birleştirerek kuyumcular için benzersiz bir koruma sunuyor. Bu sayede:

• Hem yasal yükümlülükler eksiksiz yerine getiriliyor,

• Hem de sektörde daha güvenli ve sürdürülebilir bir ticaret ortamı oluşuyor.

  
  

  SarrafPro, kuyumcuların sadece MASAK değil, İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı listesine karşı da korunmasını sağlayarak sektörde bir ilki gerçekleştiriyor.
  Böylece işletmeler;

  • Hem yasal uyumluluklarını eksiksiz yerine getiriyor,

  • Hem de ticaretlerini görünmez risklere karşı güvence altına alıyor.

  SarrafPro, müşteri kabulünden ödeme süreçlerine kadar her adımda “ticaretinizi güvende tutan dijital bir kalkan” sunuyor.