PEP Sorgulama: Sarraf.Pro’da Türkiye’deki Siyasi ve Tanınmış Kişiler Listesi Artık Aktif!

PEP sorgulama (Politically Exposed Person – Siyasi ve Tanınmış Kişiler) finansal kurumlar ve kuyumculuk sektörü için en önemli uyum adımlarından biridir. MASAK ve uluslararası AML (Anti-Money Laundering – Kara Para Aklamanın Önlenmesi) standartlarına göre, iş ilişkisi kurulacak kişilerin PEP listesi üzerinden kontrol edilmesi zorunludur.

Sarraf.Pro olarak, kuyumcular ve finans sektöründeki iş ortaklarımız için geliştirdiğimiz yeni modül ile artık Türkiye’deki güncel PEP listesi sorgusu kolayca yapılabiliyor.

PEP Nedir ve Neden Önemlidir?

PEP, devlet başkanları, milletvekilleri, bakanlar, üst düzey bürokratlar ve bu kişilerin yakın çevresini kapsayan yüksek riskli müşteri grubunu ifade eder. Bu kişiler, görevleri ve konumları gereği kara para aklama ve yolsuzluk açısından riskli kabul edilir.

Türkiye’de MASAK düzenlemeleri kapsamında, PEP sorgulaması yapılmadan müşteri kabul etmek işletmelere ciddi yaptırım riskleri doğurabilir.

Sarraf.Pro PEP Sorgulama Modülünün Avantajları

• Türkiye’ye Özel Güncel PEP Listesi: Siyasi ve tanınmış kişilere dair en güncel bilgiler sistemimizde.

• Hızlı ve Kolay Sorgulama: Müşteri kayıt sırasında tek tıkla PEP kontrolü.

• MASAK ve AML Uyumunu Güçlendirir: Uyum risklerini minimuma indirir.

• Yapay Zekâ Destekli Uyarılar: Riskli müşteriler için otomatik bildirimler.

Kimler PEP Kontrolü Yapmalı?

• Kuyumcular ve altın ticareti yapan işletmeler

• Döviz büroları

• Bankalar ve finans kuruluşları

• Kripto para hizmet sağlayıcıları

• Faktoring ve leasing şirketleri

PEP kontrolü sayesinde, iş ilişkisine başlamadan önce müşterinizin risk profili hakkında bilgi sahibi olabilir, işletmenizi MASAK yaptırımlarından koruyabilirsiniz.

Sarraf.Pro ile Güvenli Finansal İşlemler

Sarraf.Pro, kuyumculuk ve finans sektörüne özel yapay zekâ destekli çözümleriyle öne çıkıyor. PEP sorgulama modülü ile artık müşterilerinizin risk durumunu saniyeler içinde öğrenebilir, daha güvenli ve profesyonel bir finansal süreç yönetebilirsiniz.

Siz de işletmenizi korumak ve MASAK uyumunu sağlamak için Sarraf.Pro’da yeni PEP sorgulama sistemini hemen kullanmaya başlayın.