PEP sorgulaması neden yapılmalı?

Cevap

MASAK ve uluslararası AML (Kara Para Aklamanın Önlenmesi) kuralları, iş ilişkisi kurulmadan önce PEP sorgulamasını zorunlu kılar. Böylece işletmeler, yaptırım ve ceza risklerinden korunur.