2.000.001 TL ile 20.000.000 TL Arasındaki İşlemler İçin Uygulama Nasıldır?

Bu tutarlar arasındaki nakit işlemlerde "Nakit İşlem Beyan Formu"nun doldurulması zorunludur. Bu form, işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgiler içermeyen "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi genel seçeneklerin tercih edilmesi durumunda dahi, en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması gerektirir. Form, paranın kaynağını (örneğin ticari kazanç, gayrimenkul satışı, miras) ve nereye gideceğini (örneğin borç ödemesi, yatırım, yurt dışına aktarım) net bir şekilde belirtmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, finansal hareketlerin hem kaynağı hem de hedefi şeffaf hale getirilmektedir.