20.000.000 TL ve Üzeri İşlemlerde Hangi Ek Tedbirler Alınacaktır?

Yirmimilyon TL'yi aşan nakit işlemlerde, sadece Nakit İşlem Beyan Formunun detaylı bir şekilde doldurulması yeterli değildir; aynı zamanda işlemin mahiyetini kanıtlayan ilgili dayanak belgelerinin de eklenmesi zorunludur. Örneğin, 25 milyon TL yatıran bir kişi, bu tutarın bir gayrimenkul satışından kaynaklandığını gösteren resmi evrakları ibraz etmekle yükümlüdür. Bu seviyede tam şeffaflık ve belgeleme esastır, böylece büyük hacimli işlemlerin yasalara uygunluğu teyit edilebilir.