MASAK sorgulamaları yaparken neden ek olarak OFAC ve AB listelerini de sorgulamam gerekiyor?

MASAK, Türkiye'deki mali suçlarla mücadelede anahtar kurumdur ve ulusal düzenlemelere uyumu sağlar. Ancak, küreselleşen iş dünyasında, uluslararası işlemleriniz veya müşterileriniz olabilir. OFAC (ABD) ve AB (Avrupa Birliği) gibi kurumların yayımladığı yaptırım listeleri, uluslararası toplumun kara para aklama, terörün finansmanı gibi suçlarla ortak mücadelesinin bir parçasıdır. Bu listelerdeki kişi veya kuruluşlarla işlem yapmak, uluslararası yasal riskler ve itibar kaybı doğurabilir. Uluslararası listelerin sorgulanması, işinizin global standartlara uyumunu sağlar ve sizi olası uluslararası yaptırımlardan korur.