Yaptırım Listeleri

Yaptırım Listeleri

Yaptırım listeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yasaklı kişi/kurum/varlıkları içerir. SarrafPro, bu listeleri otomatik takip ve eşleme ile uyum sağlar.

Neden Önemli?

• MASAK/OFAC gibi kurumlar yaptırım uyumunu denetler.
• Yaptırım listeleri güncel tutulmazsa risk doğar.
• SarrafPro listeleri sürekli günceller ve eşleştirir.

Nasıl Çalışır?

1. Kaynaklardan liste çekme
   – OFAC, AB, BM, yerel yaptırım verileri
2. Veritabanı ile eşleme
   – Müşteri/varlık bilgileri ile otomatik kıyas
3. Alarm & Rapor
   – Eşleşen ögeler için uyarı ve rapor üretimi

Denetim İçin Çıktılar

• Yaptırım uyum raporu
• Riskli kayıt listesi
• Tarihsel eşleşme geçmişi

İpucu

Güncel yaptırım listeleri riskin erken tespiti demektir. SarrafPro bunu sizin için takip eder.